Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones coordinadas contra redes iraníes dedicadas a la evasión financiera y actividades hostiles. La medida se produce en un contexto de tensión diplomática, donde el presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego con Irán está "en soporte vital" tras rechazar la última propuesta de paz presentada por Teherán. Esta acción representa un endurecimiento significativo de la política de presión económica contra el régimen iraní.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió una alerta dirigida a bancos e instituciones financieras para identificar y reportar operaciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Según el organismo, el CGRI utiliza empresas pantalla, infraestructura de activos digitales y proveedores de servicios para evadir las restricciones vigentes. La actividad iraní en criptomonedas y activos digitales alcanza miles de millones de dólares anuales, de acuerdo con informes del sector citados por FinCEN.
Las autoridades estadounidenses documentaron que empresas petroleras iraníes realizaron aproximadamente 4.000 millones de dólares en transacciones durante 2024. Decenas de navieras con sede en Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, conectadas al transporte de petróleo iraní, procesaron alrededor de 707 millones de dólares a través de cuentas estadounidenses el mismo año. La alerta de FinCEN instruye a las instituciones financieras a vigilar patrones específicos de lavado de dinero, incluyendo empresas de reciente constitución que mueven sumas inusualmente elevadas y transacciones conectadas a plataformas de criptomonedas iraníes.
El Tesoro estadounidense sancionó a 12 personas y entidades por facilitar la venta y envío de petróleo iraní a China, siendo tres iraníes y nueve compañías con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Los bancos deben prestar especial atención al petróleo etiquetado como "mezcla malaya" para disimular su origen iraní, así como a documentos de embarque falsificados y transferencias de crudo entre buques. En abril, el Tesoro ya había enviado cartas a instituciones financieras chinas, de Hong Kong, emiratíes y de Omán, amenazando con sanciones secundarias por operar con Irán.
Fuente: Infobae — Ver nota original
