La Audiencia Nacional de Madrid investiga una estructura internacional de negocios vinculada al petróleo venezolano y operaciones de compraventa de oro en la que figuran varias personas con residencia en territorio español. Entre los imputados destaca el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que otros actores clave incluyen a los hermanos Baca Arbulo y el prestamista Simon Verhoeven. Las autoridades de Francia y Suiza solicitaron cooperación internacional en julio de 2024 a la Fiscalía Anticorrupción española tras identificar que múltiples investigados por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro mantenían importantes inversiones en España.
La Fiscalía Anticorrupción española, en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, comenzó la investigación basada en esta información internacional. Aunque una primera causa fue archivada por un error procesal, la investigación fue reabierta y actualmente la instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La UDEF concluyó que existían indicios suficientes para investigar la actividad de varias personas que conformarían una red ofreciendo servicios financieros a personas vinculadas con el Gobierno venezolano.
Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulo, empresarios peruanos, son señalados como los gestores ejecutivos principales de la trama. En su entorno también figuran Marie Caroline Boyer, esposa de Luis Felipe de nacionalidad francesa, y Gabriela Puente, asistente de origen venezolano con nacionalidad española. Luis Felipe Baca poseía la empresa Bluecap Corp radicada en las Islas Mauricio, que según autoridades francesas jugó un papel preponderante en el blanqueo de capitales. Esta sociedad contaba con una filial en España llamada Kaimana Capital, constituida en 2019 por el abogado Miguel Palomero, cuyas participaciones fueron posteriormente transferidas a los hermanos Baca.
Las autoridades suizas y francesas vinculan a Luis Felipe Baca con fondos desviados de programas públicos venezolanos, especialmente del sistema de distribución de alimentos CLAP, así como con operaciones relacionadas con la venta ilegal de oro venezolano a través de la empresa Noor Capital, radicada en Emiratos Árabes Unidos. Según reportes, Baca fue arrestado en la isla de Aruba y posteriormente extraditado a España mediante un procedimiento de cooperación judicial internacional.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
