Una conversación en Signal entre el empresario franco-peruano Felipe Baca y el broker venezolano Danilo Diazgranados, alias 'Jetser', se convirtió en el punto de partida para destaper una compleja red de blanqueo de dinero relacionada con el expolio del Estado venezolano. Los mensajes, interceptados por la Autorité des Marchés Financiers francesa entre septiembre y octubre de 2022, revelaban la necesidad de 'blanquear' una importante cantidad de dinero en efectivo que supuestamente provenía del pago de obras en Venezuela. Este hallazgo marcó el inicio de investigaciones que llevarían a imputar por primera vez en la historia a un presidente democrático español.
Baca ofrecía a Diazgranados una estructura de túneles mercantiles a través de su firma Adamas, una telaraña internacional de sociedades-espejo ramificada por Islas Mauricio, Ginebra, Reino Unido, Países Bajos y España. Según Anticorrupción, ambos concretaron el negocio en un conocido restaurante de Pozuelo de Alarcón. Las autoridades francesas, siguiendo la máxima investigativa de 'seguir el dinero', solicitaron la detención y declaración de Simon Verhoeven, el empresario holandés que aparentaba controlar las filiales suiza y británica de Adamas.
Durante las investigaciones, Verhoeven declaró ante la Fiscalía ginebrina que otras tres sociedades del grupo Adamas habían realizado préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra, asegurando que estos habían sido completamente reembolsados. Sin embargo, se descubrió posteriormente que esos reembolsos se realizaron con dinero público español procedente del rescate estatal a la aerolínea. Posteriormente, una de las sociedades vinculadas a Adamas, Allpa Wira, vendió treinta millones de euros en oro a otra sociedad de Emiratos Árabes Unidos también controlada por Baca, denominada Al Joud.
El dinero circuló a través de una compleja red de transferencias internacionales que pasaron por cuentas en Panamá y otras jurisdicciones, con el objetivo final de llegar al presunto 'cliente' venezolano mencionado en los mensajes de Signal. Esta trama de cinco toneladas de oro expoliado del erario venezolano ha desenmascarado una operación de blanqueo sofisticada que involucra a múltiples países y ha resultado en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, marcando un precedente sin antecedentes en España.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
