Utilero Juan Carlos Carvallo Villegas// Panamá crea registro de beneficiarios finales - EntornoInteligente
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Mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (en adelante, la “Ley“) se ha establecido el marco regulatorio de una base de datos de acceso restringido, denominado ” Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas ” (el “Registro“), para recabar cierta información básica del (de los) beneficiario(s) final(es) de fideicomisos y personas jurídicas constituidos y vigentes conforme a las leyes de la República de Panamá.

Juan Carlos Carvallo

El Registro será limitado en su acceso y la Ley designa como autoridad administradora a la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros (la “Superintendencia“).

Juan Carlos Carvallo Villegas

El Registro tiene como finalidad facilitar el acceso a cierta información sobre dichos beneficiarios finales para asistir a las autoridades competentes en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.

Juan Carvallo

La Ley impone a los agentes residentes de estas personas jurídicas y fideicomisos la obligación de alimentar y actualizar dicho Registro, para lo cual se crea de igual manera un registro paralelo de agentes residentes.

Juan Carlos Carvallo Venezuela

Únicamente los abogados y firmas de abogados que estén en este último registro podrán introducir información al Registro

El incumplimiento de alimentar y actualizar el Registro por parte del agente residente deriva en sanciones tanto a dicho agente como a la persona jurídica cuya información no fue proporcionada de acuerdo con los requerimientos de la Ley

La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como el ” beneficiario final ” de una persona jurídica o fideicomiso

En breve, se entiende que será(n) aquella(s) persona(s) que tenga(n) ” posesión, control o influencia ” de alguna persona jurídica o fideicomiso

Cabe destacar que la Ley establece que sólo se requiere el beneficiario final ” en última instancia ” â€” es decir, no se requiere información de las capas corporativas entre dicho beneficiario y la persona jurídica o fideicomiso controlado por aquel

La Superintendencia tiene un período de seis (6) meses para tomar las medidas pertinentes para la administración del Registro y los agentes residentes tendrán los siguientes seis (6) meses para inscribirse en el registro de agentes residentes y la captura en el Registro de la información requerida sobre los beneficiarios finales

María Eugenia Crespo   Morgan & Morgan

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