Una compleja estructura amparaba red india que defraudó decenas de millones - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / La Informacion .com / Madrid , 18 nov.- Una compleja estructura con sociedades creadas directamente para defraudar a Hacienda amparaban la trama integrada fundamentalmente por ciudadanos indios y que llegó a hurtar a las arcas públicas decenas de millones de euros.

Aunque todavía no ha sido cuantificado el importe total del fraude , fuentes de la investigación han indicado a Efe que se trata de cifras “muy elevadas”, ya que la trama diversificada su actividad delictiva llegando incluso a blanquear cantidades importantes procedentes del tráfico de drogas.

La operación Prima, que desde primera hora lleva a cabo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria , se ha saldado por el momento con la detención de medio centenar de personas -hay 78 órdenes de arresto- y está previsto practicar 150 registros.

Ochenta de estos registros están previstos en la Comunidad de Madrid, aunque la trama desmantelada operaba también en Andalucía , Comunidad Valenciana y Cataluña y, en menor medida, en Extremadura y Canarias.

A estas diligencias, que dirige el Juzgado de Instrucción número cinco de Fuenlabrada (Madrid), se suma el bloqueo de centenares de cuentas bancarias y la intervención de numerosos inmuebles y vehículos.

La trama dedicada al crimen organizado integrada en su mayoría por ciudadanos indios, aunque entre los detenidos figuran también españoles, se dedicaba fundamentalmente a introducir en el mercado español productos textiles y de confección, fármacos y material informático, electrónico y de fotografía procedentes de China y de la Unión Europea .

Una vez en la aduana declaraban cantidades inferiores a las reales, de forma que minusvaloraban la mercancía y pagaban menos de aranceles por ella, con lo que incurrían en un primer fraude aduanero.

No era el único. La organización, según explican las mismas fuentes, contaban con un entramado complejo de empresas “trucha”, “pantalla” y finalmente las distribuidoras con las que incurrían en el fraude del IVA.

A través de las empresas ficticias o “pantallas”, radicadas en otros países de la UE para dificultar su rastreo, las sociedades “trucha” importaban la mercancía que entregaban a España .

En suma, un entramado con el que simulaban la compraventa de productos para el impago del IVA al tratarse de transacciones intracomunitarias.

Otra de las actividades delictivas de la organización era la compra de productos de marca auténticos a bajo precio por liquidación que mezclaban con otros falsificados que vendían como verdaderos, por lo que se les imputa también un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

También se les atribuye un delito de falsedad de documentos oficiales y mercantiles, ya que, según las fuentes, vendían facturas falsas a otras empresas para ocultar actividades ilícitas.

En la operación, que sigue abierta, participan agentes de la Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), así como 40 efectivos de la delegación madrileña de la Agencia Tributaria que están interviniendo en los registros de esta región.

Uno de los lugares en los que los investigadores han practicado detenciones y están recabando información es en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde existen numerosas naves de productos al por mayor.

(Agencia EFE)

Con Información de La Informacion .com

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