La Audiencia Nacional de España investiga una presunta red internacional de negocios relacionada con operaciones de petróleo venezolano y compraventa de oro, en la que figuran varios imputados con residencia en territorio español. Entre los investigados destaca el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto a otros nombres como los hermanos Baca Arbulo y el prestamista Simon Verhoeven. El caso ha generado un sumario judicial complejo que involucra múltiples jurisdicciones internacionales y presuntas operaciones de blanqueo de fondos públicos venezolanos.
La investigación tuvo origen en julio de 2024 cuando las autoridades francesas y suizas remitieron una solicitud de cooperación internacional a la Fiscalía Anticorrupción española. Estas autoridades habían detectado que varias personas investigadas por blanqueo de fondos y tráfico de oro poseían importantes inversiones en territorio español. A partir de esta información, la Fiscalía Anticorrupción española comenzó a colaborar con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional para profundizar en la investigación.
La UDEF concluyó que existían indicios suficientes para investigar la actividad desarrollada en España por miembros de esta presunta estructura que ofrecía servicios financieros a personas vinculadas con el Gobierno venezolano. Aunque una primera causa fue archivada inicialmente por un error procesal, la investigación fue posteriormente reabierta y actualmente es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El caso representa un complejo entramado de operaciones transnacionales que requiere coordinación entre múltiples organismos de diferentes países.
Entre los perfiles destacados de esta red internacional figuran Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulo, empresarios de origen peruano a quienes se les atribuyen los roles de gestores ejecutivos de la trama. También aparecen en la investigación Marie Caroline Boyer, pareja de Luis Felipe y de nacionalidad francesa, y Gabriela Puente, asistente de los hermanos con origen venezolano y nacionalidad española. Esta estructura internacional evidencia la complejidad de las operaciones supuestamente diseñadas para canalizar fondos venezolanos a través de diferentes jurisdicciones.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
