José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo venezolano que trabajaba para el Banco Santander, fue detenido este martes en Chile como parte de una operación contra una red extorsiva del Tren de Aragua. Según su perfil en LinkedIn, Pérez Asencio se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en la institución bancaria desde 2019, aunque también tiene antecedentes laborales en el Banco de Venezuela. El arresto se produjo durante un megaoperativo coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal Sur, Héctor Barros, que realizó allanamientos en una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago.
Las investigaciones revelan que Pérez Asencio fue reclutado por la organización criminal cuando ya era funcionario del Banco Santander, lo que lo convierte en un caso emblemático de infiltración criminal en instituciones financieras. Según los antecedentes del caso, el ejecutivo estaría vinculado al envío y lavado de dineros provenientes de actividades delictivas del Tren de Aragua en Chile, incluyendo extorsión y otros crímenes. El fiscal Barros indicó que cuentas asociadas a Pérez Asencio habrían procesado aproximadamente 300 millones de dólares en operaciones ilícitas.
En su declaración ante la autoridad, Pérez Asencio negó haber utilizado directamente su posición en Santander para cometer los delitos, argumentando que poseía cuentas bancarias en múltiples instituciones financieras para operar y desplazar los fondos ilícitos. El fiscal explicó que "el lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar".
El operativo ha dejado un saldo de 19 detenidos en total, consolidándose como un golpe significativo contra la estructura financiera del Tren de Aragua en territorio chileno. Este caso expone las vulnerabilidades del sistema bancario frente a la infiltración de miembros del crimen organizado y destaca la complejidad de las redes de lavado de activos que operan a nivel internacional, utilizando múltiples instituciones y cuentas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
