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Andorra confisca dos mil millones euros de mexicanos

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Se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado en México y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA

México, 30 ene (Prensa Latina) Andorra confirmó la confiscación de dos mil millones de euros supuestamente pertenecientes a 23 empresarios mexicanos, entre ellos un abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto. El diario La Jornada informa en su sitio web que la confiscación se realizó en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero.

Según La Jornada, el dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por ilegalidad de sus operaciones.

En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.

Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Peña Nieto en un ‘paraíso fiscal’ predilecto de empresarios y políticos mexicanos, agrega.

Sobre todo, explica la nota periodística, por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con total ‘discreción’ y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.

Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación de los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron que desde esa entidad financiera se perpetraban delitos de blanqueo.

Lo más grave es que ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación. Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los involucrados en la trama de crimen y corrupción hay empresarios de sectores diversos.

Según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado, defensor de confianza de Enrique Peña Nieto, quien pasa largas temporadas en España.

A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados se les habrían incautado entre cinco y 150 millones de euros, cantidad que va en función de los fondos depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA.

Se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado en México y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA.

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