55 venezolanos sancionados por Panamá "riesgo de blanqueo de capitales" - EntornoInteligente

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El gobierno de Panamá publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y el financiamiento al terrorismo.

Las personas que se encuentran en la lista de Panamá son consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre los involucrados se encuentran altos funcionarios chavistas como Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Tarek William Saab.

Las personas naturales que pertenecen a la lista son:

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco 2. AMELIACH ORTA, Francisco José 3. BENAVIDES TORRES, Antonio José 4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio 5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio 6. CABELLO RONDON, Diosdado 7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto 8. CONTRERAS, Willian Antonio 9. D’AMELIO CARDIET, Tania 10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando 11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús 12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo 13. FARIAS PEÑA, Erika del Valle 14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel 15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio 16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio 17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique 18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria 19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith 20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth 21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo 22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José 23. JAUA MILANO, Elías José 24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo 25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay 26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto 27. MADURO MOROS, Nicolás 28. MALPICA FLORES, Carlos Erik 29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente 30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser 31. MATA GARCIA, Américo Alex 32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa 33. MENDOZA JOVER, Juan José 34. MORENO PEREZ, Maikel José 35. NOGUERA PIETRI, Justo José 36. OBLITAS RUZZA, Sandra 37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio 38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto 39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo 40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo 41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique 42. RANGEL GOMEZ, Francisco José 43. REVEROL TORRES, Néstor Luis 44. RIVERO MARCANO, Sergio José 45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías 46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto 47. SAAB HALABI, Tarek William 48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia 49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael 50. VARELA RANGEL, Maria Iris 51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio 52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío 53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique 54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro 55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

VENEZUELA: Lista de 55 funcionarios venezolanos sancionados por Panamá “riesgo de blanqueo de capitales”

Con Información de La Voz

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