VENEZUELA: EEUU sanciona a sirio con pasaporte venezolano por vínculos con Hezbolá - EntornoInteligente

eReporte / El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a 6 personas y 7 entidades en el marco de una serie de amonestaciones dirigidas contra la estructura financiera internacional del partido-milicia libanés Hezbolá.

En la lista destacó notablemente un sirio llamado Jihad con múltiples “alias” a quien han relacionado con la empresa “Al Inmaa Engineering and Contracting”, una de las empresas de negocios inmobiliarios más grandes y exitosos del Líbano e Iraq desde los años 90, que sería utilizada por el Hezbolá como un mecanismo de inversión que ha creado un monopolio de la construcción en Beirut y el sur de Líbano.

Jihad Muhammad Qansu, del que no hay imágenes, tiene 51 años de edad y un pasaporte alternativo de ciudadano venezolano, número 127298342.

Hezbolá es considerado tanto por la Unión Europea como Estados Unidos como una organización terrorista.

Ciudadanos de Irán y de otros países de Oriente Medio, algunos de ellos vinculados con el Hezbolá, han tratado de ingresar a Canadá portando documentos de Venezuela, país que en los últimos años se ha convertido en un importante trampolín de estos individuos para ingresar a Norteamérica.

Qansu, gerente financiero de Al-Inmaa, trabaja en nombre de la compañía al dirigir pagos y recibir fondos. En este puesto, trabajó con Muhammad Al-Mukhtar Kallas, designado por la OFAC, en las operaciones de Al-Inmaa. La OFAC designó a Kallas el 20 de octubre de 2016 para proporcionar servicios financieros a Adham Tabaja en apoyo de su trabajo para Al-Inmaa.

 

 

 

eReporte / Fuente: La Patilla

VENEZUELA: EEUU sanciona a sirio con pasaporte venezolano por vínculos con Hezbolá

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