VENEZUELA: Capo venezolano Yoel Palmar relacionado con DolarToday: lavado de dinero de la droga - EntornoInteligente

La Iguana TV /

El capo venezolano del narcotráfico, Yoel Antonio Palmar Vergel, capturado en Colombia por Interpol a solicitud de Venezuela, está relacionado a través de sociedades en compañías de EEUU con un grupo procesado en 2010 en ese país, por lavado de dinero proveniente de la venta de droga a través del mercado ilegal de divisas, cuya tasa es fijada por la plataforma de internet #DolarToday.

 

Palmar Vergel, de 44 años, fue capturado la semana pasada en Bogotá, tras la solicitud formulada el 1° de diciembre por el Ministerio Público de Venezuela, por los delitos de tráfico ilícito de droga y asociación de malhechores para delinquir, tras el decomiso de 140 paquetes de cocaína en República Dominicana.

 

El hallazgo ocurrió el 30 de octubre pasado en un avión de la línea venezolana Láser, que transportó 4 maletas con el alcaloide desde el Venezuela hasta el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo.

 

La investigación, según informó el Fiscal General Tarek William Saab en una rueda de prensa este mediodía, precisó que este hombre es considerado por las autoridades antidrogas y medios de inteligencia como el mayor capo en el tráfico de sustancias ilícitas desde Venezuela hacia la mencionada isla caribeña, donde administra al menos dos casinos en hoteles 5 estrellas.

 

Agregó que Palmar es propietario de un casino denominado Malecón Palace, situado en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y destacó que se trata del primer jefe venezolano de un cartel de drogas aprehendido desde la detención de Hermágoras González en 2008, quien encabezaba el cartel de la Guajira.

 

Una pesquisa documental sobre Palmar Vergel, realizada por la plataforma de periodismo de datos La Tabla, ha revelado que está vinculado con una organización dedicada a legitimar y movilizar dinero obtenido de la venta de drogas en EEUU, y cuyos integrante fueron enjuiciados y condenados en 2010 tras una acusación impulsada por la fiscalía del Distrito Sur del estado de Florida.

 

El capo capturado en Bogotá figura como socio de Lenín Trinidad Villalobos Vergel, en la firma Harmony Suply, Inc, creada en Miami en 2009. Lenín Villalobos fue capturado en febrero de 2013 por agentes del Sebin (inteligencia) por estar señalado por las autoridades de EEUU de participar actividades de legitimación de capitales.

 

Sin embargo la Sala Penal del TSJ ordenó su libertad en noviembre del mismo año, tras considerar su extradición, con el argumento de que esa instancia no recibió del país requiriente (EEUU) la correspondiente documentación judicial.

 

El caso de Villalobos está relacionado con el proceso que condujo a la captura, en abril de 2010, de al menos 16 ciudadanos, en su mayoría venezolanos y naturales del estado Zulia, en Florida, Nueva York y Puerto Rico, según lo reseñaron medios como el Miami Herald.

 

En esa oportunidad la fiscalía del Distrito sur de la Florida anunció la captura y enjuiciamiento del grupo, acusado de lavar dinero procedente de la droga utilizando el mercado negro cambiario de Venezuela, y transportando las ganancias en efectivo a Miami por vía aérea.

 

Los detenidos fueron Hermán Solórzano Caguaripano, de 58 años, y su hijo Hermán Alejandro Solórzano Rincón, de 32; Georges Toutounji, de 50 años; Fortunato Farache, de 55; Douglas Enrique Sánchez Soto, de 60 años; Edgar Hadad Azraca, de 48 años y Alba Villalobos Vergel, de 61 años, todos residents de la ciudad de Doral.

 

En la ciudad de Miami fueron detenidos Miguel Pérez Rivero, de 32 años; Luis Enrique Hómez García, de 36 años y Henry Eduardo Bilbao Movilla, de 61 años.

 

En la ciudad de Hollywood fue detenido Rafael Polanco, de 38 años. En Coral Gables Antoine Jean Melhem, de 51 años. En Pembroke Pines Johan Alberto Rincón Medina, de 58 años. En Nueva York detuvieron a Nercido Sosa Medina, de 58 años, y en Puerto Rico a Luis Rafael Días Plaza, de 41 años.

 

Las investigaciones de ICE se iniciaron en septiembre de 2008, cuando agentes encubiertos asignados al Grupo de Investigaciones Financieras detectaron operaciones sospechosas que involucraban dineros del narcotráfico.

 

Los acusados eran contratados para recoger dineros producto de la venta de droga en Puerto Rico y Nueva York, y contrabandearlo al sur de la Florida.

 

Una vez que el dinero era recogido en esas localidades, era trasladado a Miami y depositado en cajas de seguridad mantenidas en habitaciones de hoteles en bolsas selladas, por lo general en porciones de $100,000 cada una.

El dinero luego era dividido en cantidades menores para evitar sospechas. Una vez en Miami, el dinero era depositado en cuentas bancarias en varias entidades financieras, a nombre de los involucrados, o enviado a particulares en varias locaciones del sur de la Florida.

 

Según el agente especial Anthony Mangione, los traficantes utilizaron el mercado negro de cambio de divisas en Venezuela en un complejo sistema para lavar dinero producto del narcotráfico.

 

De acuerdo a la acusación, en total podrían ser incautados un total de $7 millones, producto de las operaciones ilícitas.

 

El caso contra Yoel Palmar

 

En el caso contra Palmar, el Fiscal General aseguró que la anterior gestión del Ministerio Público lo protegió, pues se corroboró que en dos casos previos en los cuales habría sido vinculado con la incautación de alijos de drogas en República Dominicana, se dieron órdenes para que este fuera excluido de las investigaciones.

 

Detalló que el primero de los casos data del 17 de marzo de 2015, cuando se incautaron 450 kilos de estupefacientes, transportados en la aeronave siglas YV-544T, la cual salió desde el Aeropuerto Carlos Zuloaga en el estado Miranda; mientras que el segundo se refiere a la confiscación de 349 panelas de cocaína en La Romana, en marzo de 2016, halladas en una avioneta tipo Cessna, que despegó desde el Aeropuerto Nacional Jacinto Lara de Barquisimeto.

 

Palmar fue desvinculado de ambos expedientes, a pesar de que hubo indicios claros de que era el propietario de los alijos, según el más alto funcionario del Ministerio Público, quien también añadió que se presume la responsabilidad del hoy detenido en un decomiso de 140 panelas de cocaína, efectuado el 30 de octubre en el Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo.

 

Dicho cargamento estaba oculto en cuatro maletas que viajaron en el vuelo Nº 2966 de la aerolínea Láser, razón por la cual fueron comisionados los fiscales 3º nacional y 11º del estado Vargas para que dirijan la investigación, a objeto de determinar las responsabilidades penales de rigor.

 

Del mismo modo, Saab adelantó que se efectuará el procedimiento necesario para solicitar la extradición de Yoel Palmar desde Colombia.

 

Por otra parte, mencionó que esta misma semana dos funcionarios de la institución viajarán hacia República Dominicana para obtener una experticia química que es clave para continuar el proceso penal.

 

Jugador de poker

 

Palmar Vergel mantiene un destacado perfil público como jugador internacional de poker. Está ubicado en la posición 14582 del ranking mundial GPI de poker y mantiene una cuenta en la red social Instagram, @pokerdatos, con recomendaciones para los jugadores de esa”disciplina”

 

Además del casino Malecón Palace, Palmar administra o posee otro lujo establecimiento identificado como Presidente en el hotel Catalonia (antiguo Hilton) de Santo Domingo.

 

Palmar Vergel fue capturado por la Policía Judicial Dijim e Interpol Colombia, cuando íntentaba salir desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Madrid el 12 de diciembre.

 

El traficante se encontraba en Colombia para someterse a cirugías estéticas para modificar su apariencia,  dijo el diario El Tiempo.

 

El gobierno colombiano habría confirmado su decisión de entregar a Palmar una vez Venezuela complete los trámites de extradición, aseguró Caracol.

 

(latabla.com)

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Con Información de La Iguana TV

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