URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo
 Inicio > Internacionales | Publicado el Viernes, 02 de Diciembre del 2016
URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

El Observador / El proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos fue remitido al Parlamento con el objetivos de "ordenar, sistematizar y actualizar" la normativa vigente.

"La profusa y dispersa normativa antilavado, dificulta la comprensión de la misma y el trabajo de los aplicadores del derecho, por lo que nos enfrentamos a la necesidad de crear un marco legal que la ordene y así lograr una armonización legislativa en la materia", argumenta el documento.

Como primer elemento novedoso, este proyecto desvincula el lavado de activos de la legislación antidrogas, en tanto que la realidad actual demuestra que el lavado de activos no solo se considera como "un delito autónomo" sino que además comprende el producto de otros crímenes graves. En el proyecto en cuestión se establece como actividades delictivas precedentes a 32 delitos más.

El segundo capítulo establece normas que procuran lograr que el sistema preventivo sea más efectivo. Entre esas medidas se destaca la ampliación de la nómina de sujetos obligados no financieros "con la finalidad de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas en áreas que pueden presentar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y que no estaban contempladas en la legislación vigente".

En los sujetos obligados no financieros se incluye a casinos, inmobiliarias, constructoras, escribanos y abogados. La iniciativa detalla un amplio conjunto de operaciones que deberán ser informadas.

Especialistas criticaron esta semana el proyecto, durante un seminario internacional de derecho penal, por entender que la iniciativa viola la Constitución y "violenta garantías".

Además, el proyecto prevé formas de cooperación internacional, el transporte de efectivo a través de las fronteras y la implementación de medidas cautelares con la disposición de medidas preventivas para casos específicos.

URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

Con Información de El Observador

http://entornointeligente.com/articulo/9336248/URUGUAY-Nuevo-proyecto-contra-lavado-seraacute;-tratado-en-el-Legislativo

Síguenos en Twitter @entornoi

Para mas información visite: Mundinews.com


Regístrate aquí y forma parte del selecto grupo de lectores de EntornoInteligente
http://www.entornointeligente.com





Destacadas

Victor Gill Ramirez Amigo de Óscar Pérez reveló cómo dieron con su escondite:Hubo fuga de información?
Tomas Gonzalez Con lanzagranadas atacaron lugar donde estaba Óscar Pérez
Francisco Velasquez Carlos Mata: Estoy indignado a raíz de la masacre contra Óscar Pérez
Francisco Javier Velasquez VENEZUELA: Dueño de la casa donde localizaron a Óscar Pérez fue detenido
Francisco Javier Velasquez VENEZUELA: Óscar Pérez murió en operación policial en El Junquito
Francisco Velasquez Publican foto de Óscar Pérez muerto
Francisco Velasquez Calzadilla: Operativo en contra de Óscar Pérez fue una violación de DD HH
Francisco Javier Velasquez Informe emitido del GAES confirmó que entre los fallecidos estaba Oscar Pérez
Francisco Javier Velasquez Cuerpo de Oscar Pérez fue ingresado a la Morgue de Bello Monte
Tomas Elias Gonzalez Benitez Himiob: Preocupa y mucho la aparición de un colectivo en el operativo contra Óscar Pérez
Victor Gill Ramirez VENEZUELA: Gobierno emitió comunicado por el caso de Oscar Pérez (+Video)
Francisco Velasquez Asesinato de Oscar Pérez no evitará la salida de Maduro del poder

El Carabobeno / El papa Francisco instó el 16 de enero a los gobernantes chilenos a que escuchen a los pueblos originarios y atiendan sus derechos, en el discurso que pronunció...


El Diario de Guayana / La actividad destac ó el carisma y la belleza natural de las chicas pertenecientes a los 11 municipios del estado Bol í var. Como...


El Nacional / El papa Francisco llegó a La Moneda, sede de gobierno de Chile, para su primer encuentro con la presidenta Michelle Bachelet en una visita marcada por protestas aisladas...


Diario Contraste / Este lunes 15 de enero inició la auditoría postelectoral de las huellas de los electores que participaron en los comicios municipales 2017, celebrados el 10 de diciembre pasado....

ATENCION: TODOS LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITE SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUENOS, ENTORNOINTELIGENTE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS CONTENIDOS DE TERCEROS. CADA NOTICIA ESTA ASOCIADA AL MEDIO DE ORIGEN.
LOS AVISOS DE GOOGLE SON PROPIEDAD DE GOOGLE Y EN NINGUN MOMENTO GUARDAN RELACION CON LA LINEA EDITORIAL DEL PORTAL ENTORNOINTELIGENTE.COM