URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo
 Inicio > Internacionales | Publicado el Viernes, 02 de Diciembre del 2016
URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

El Observador / El proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos fue remitido al Parlamento con el objetivos de "ordenar, sistematizar y actualizar" la normativa vigente.

"La profusa y dispersa normativa antilavado, dificulta la comprensión de la misma y el trabajo de los aplicadores del derecho, por lo que nos enfrentamos a la necesidad de crear un marco legal que la ordene y así lograr una armonización legislativa en la materia", argumenta el documento.

Como primer elemento novedoso, este proyecto desvincula el lavado de activos de la legislación antidrogas, en tanto que la realidad actual demuestra que el lavado de activos no solo se considera como "un delito autónomo" sino que además comprende el producto de otros crímenes graves. En el proyecto en cuestión se establece como actividades delictivas precedentes a 32 delitos más.

El segundo capítulo establece normas que procuran lograr que el sistema preventivo sea más efectivo. Entre esas medidas se destaca la ampliación de la nómina de sujetos obligados no financieros "con la finalidad de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas en áreas que pueden presentar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y que no estaban contempladas en la legislación vigente".

En los sujetos obligados no financieros se incluye a casinos, inmobiliarias, constructoras, escribanos y abogados. La iniciativa detalla un amplio conjunto de operaciones que deberán ser informadas.

Especialistas criticaron esta semana el proyecto, durante un seminario internacional de derecho penal, por entender que la iniciativa viola la Constitución y "violenta garantías".

Además, el proyecto prevé formas de cooperación internacional, el transporte de efectivo a través de las fronteras y la implementación de medidas cautelares con la disposición de medidas preventivas para casos específicos.

URUGUAY: Nuevo proyecto contra lavado será tratado en el Legislativo

Con Información de El Observador

http://entornointeligente.com/articulo/9336248/URUGUAY-Nuevo-proyecto-contra-lavado-seraacute;-tratado-en-el-Legislativo

Síguenos en Twitter @entornoi

Para mas información visite: Mundinews.com


Instagram Mi Refugio online Twitter Mi Refugio Online Facebook Mi Refugio Online Pagina Web Mi Refugio Online Pagina Web Mi Refugio Online Detener Mi Refugio Online

Si tu nombre en Google está comprometido podemos ayudarte
http://www.smart-reputation.com





Destacadas

Tomas Elias Gonzalez Benitez PERÚ: Contraloría detectó presunto perjuicio económico por más de S/ 38 millones en entidades públicas de Junín
Francisco Javier Velasquez Red pública de hospitales está en bancarrota
Gonzalo Morales VENEZUELA: Mastercard anuncia identity check, tecnología de autenticación
Regalos navideños: ESET acerca 5 tips para comprar online de manera segura
Tomas Elias Gonzalez Becker tras dejar a Djokovic: “No entrenaba lo suficiente”
Francisco Velasquez La Rioja otorgará un bono de fin de año de $ 2.000
Tomas Gonzalez Deutsche Bank emitirá 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años
Tomas Elias Gonzalez VENEZUELA: La agonía
Francisco Javier Velasquez Copa Davis, Argentina campeón: tras la caída en la final, apareció una interna en Croacia
Tomas Elias Gonzalez El Real Madrid y Borussia Dortmund, duelo por el liderato de grupo en 'Champions'
Tomas Elias Gonzalez Benitez Facebook trabaja para detectar contenido inapropiado
Francisco Velasquez GLOBALES: UPDATE 1-Tunisian union reaches wage deal with government, cancels strike

El Espectador / El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, firmó este miércoles el decreto con el que se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias con el fin...


La Razon / Por unanimidad, la Legislatura porteña convirtió en ley un proyecto para fomentar y promover las milongas de la Ciudad a través de la creación de un sistema de...


El País / El diputado Gonzalo Mujica declaró hoy ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por haber votado a favor de crear una comisión que investigue los negocios...


El Ambito / El futbolista brasileño Alan Ruschel , uno de los sobrevivientes del accidente aéreo que sufrió Chapecoense en Colombia, grabó un video en el que se lo puede ver...

ATENCIÓN: TODOS LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITE SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS, ENTORNOINTELIGENTE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS CONTENIDOS DE TERCEROS. CADA NOTICIA ESTÁ ASOCIADA AL MEDIO DE ORIGEN.
LOS AVISOS DE GOOGLE SON PROPIEDAD DE GOOGLE Y EN NINGÚN MOMENTO GUARDAN RELACION CON LA LÍNEA EDITORIAL DEL PORTAL ENTORNOINTELIGENTE.COM