Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales
 Inicio > Negocios | Publicado el Lunes, 02 de Mayo del 2016
Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales
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Expansi√≥n / Hay bancos espa√Īoles que mantienen, dentro de la legalidad, estructuras en para√≠sos fiscales, aunque est√°n haciendo un esfuerzo considerable para reducirlas.

Santander y BBVA conservan 15 y 7 sociedades, respectivamente, en territorios que tienen esta consideraci√≥n. Como muestra de la fuerte reducci√≥n de este tipo de sociedades, BBVA contaba, por ejemplo, con 49 sucursales en 8 jurisdicciones en 2004, cuando puso en marcha un plan de actuaci√≥n para cerrar el mayor n√ļmero de filiales posible. Y Santander ten√≠a 41 en 2006, muchas heredadas de Abbey. Por su parte, Bankia mantiene s√≥lo una, de la antigua Caja Madrid, denominada Caymadrid International, y Popular otra, conocida como BPE Preference International, seg√ļn se desprende de las cuentas anuales de 2015 de cada una de estas entidades. Sabadell liquid√≥ ya el a√Īo pasado la que le quedaba, Sabadell International Equity, en las Islas Caim√°n.

Poca actividad Muchas de estas firmas, tal y como reconocen fuentes cercanas a estos bancos, apenas tienen actividad y se mantienen porque cuentan con emisiones vivas de preferentes que se lanzaron cuando la regulaci√≥n espa√Īola no permit√≠a colocar este tipo de instrumentos de capital.Por ejemplo, Caymadrid, la filial de Bankia, tiene una operaci√≥n de 6 millones de euros de d√≥lares (cerca de 5,32 millones de euros al cambio actual) que se vendi√≥ el 5 de junio de 2002 y vence en 2032. "Se ha intentado comprar esta deuda, pero el cliente (una aseguradora) no ha querido. Por ese motivo se mantiene la sociedad all√≠", se√Īalan fuentes cercanas a la entidad. En el caso de Popular, fuentes del banco aseguran que la sociedad "se encuentra en proceso de extinci√≥n". BPE Preference International tiene en mercado una emisi√≥n de 8 millones que se lanz√≥ en 2000.

BBVA cuenta con un total de cinco sociedades, todas en las Islas Caim√°n, con un saldo vivo de deuda, entre subordinada y otros t√≠tulos de renta fija, de 3.611 millones (dos del turco Garanti): BBVA International, BBVA Global Finance, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Como indica la entidad en las cuentas anuales consolidadas, "el grupo BBVA mantiene una pol√≠tica expresa sobre actividades en establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de reducci√≥n del n√ļmero de dichos centros en los que el Grupo est√° presente". De hecho, esa pol√≠tica se puso en marcha, como reconocen fuentes de la entidad, en 2004, tras los esc√°ndalos que provocaron la dimisi√≥n en bloque de la mayor√≠a del consejo de administraci√≥n del banco.

Pero adem√°s, BBVA cuenta con dos sucursales bancarias que se dedican a actividades de Banca Corporativa y cuyas operaciones se administran desde EEUU. Tributan dentro del consolidado de Compass Bank, la filial de la entidad all√≠, seg√ļn fuentes del banco, aunque una de √©stas figura como sucursal de BBVA Espa√Īa en el informe. Ambas cuentan con cr√©ditos por valor de 807 millones y dep√≥sitos de 532 millones.

El caso de Santander es algo m√°s complejo. Cuenta con un total de al menos 15 sociedades en territorios off shore (Islas Caim√°n, Isla de Man, Bermudas, Jersey o Guernsey), en las que trabajan 118 empleados. Adem√°s, gestiona desde Brasil una estructura situada en Islas Caim√°n, llamada Santander Brazil Global Investment Fund, y otra desde Reino Unido en Guernsey, denominada Guaranteed Investment Products. "Asimismo, participa directa o indirectamente en algunas inversiones financieras con residencia en para√≠sos fiscales, entre otras, Olivant Limited en Guernsey", se√Īala el banco en su informe de 2015.

El banco asegura que cinco de estas sociedades est√°n en proceso de liquidaci√≥n y, en los pr√≥ximos ejercicios, cerrar√°n otras cuatro. "Desde 2009, se ha reducido el n√ļmero de entidades del grupo en para√≠sos fiscales por Espa√Īa en 27", se√Īalan en el banco. Espa√Īa ha firmado en 2015 acuerdos de intercambio de informaci√≥n con Jersey, Guernsey e Isla de Man, que entrar√°n en vigor este a√Īo. Y se prev√© que se firme otro con las Islas Caim√°n.

A todo esto se suman otras cinco sucursales de Santander, que dependen e integran su balance y cuenta de resultados en sus correspondientes matrices extranjeras, y otras en territorios off shore pero residentes a efectos fiscales en Reino Unido. De entre éstas, llama la atención una sucursal en las Islas Caimán, cuyos beneficios tributan en Brasil, que aportó 365 millones de euros al beneficio antes de impuestos de 2015.

Argumento

Los bancos espa√Īoles empezaron a emitir preferentes en los a√Īos 90, pero hasta 2003 no exist√≠a en Espa√Īa una regulaci√≥n que permitiera lanzar estos valores desde sociedades constituidas en el pa√≠s. Se generaliz√≥ el empleo de la jurisdicci√≥n de las Islas Caim√°n por su flexible ordenamiento, tanto desde el punto de vista societario como fiscal. Tal y como se incluye en un informe de Ur√≠a y Men√©ndez de 2004 sobre la materia, las cajas comenzaron a usar el mismo esquema (y la misma jurisdicci√≥n) a partir de 1998 y, en pocos a√Īos, se completaron decenas de emisiones que les permitieron, por primera vez desde muchos a√Īos, reforzar los recursos propios b√°sicos por v√≠as distintas al mero crecimiento org√°nico.

Ya en 2003, el Banco de Espa√Īa, en su Memoria de Supervisi√≥n, alertaba a los bancos espa√Īoles de los riesgos reputacionales que supone operar en dichos centros radicados en para√≠sos fiscales.

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