Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales
 Inicio > Negocios | Publicado el Lunes, 02 de Mayo del 2016
Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales


Expansión / Hay bancos españoles que mantienen, dentro de la legalidad, estructuras en paraísos fiscales, aunque están haciendo un esfuerzo considerable para reducirlas.

Santander y BBVA conservan 15 y 7 sociedades, respectivamente, en territorios que tienen esta consideración. Como muestra de la fuerte reducción de este tipo de sociedades, BBVA contaba, por ejemplo, con 49 sucursales en 8 jurisdicciones en 2004, cuando puso en marcha un plan de actuación para cerrar el mayor número de filiales posible. Y Santander tenía 41 en 2006, muchas heredadas de Abbey. Por su parte, Bankia mantiene sólo una, de la antigua Caja Madrid, denominada Caymadrid International, y Popular otra, conocida como BPE Preference International, según se desprende de las cuentas anuales de 2015 de cada una de estas entidades. Sabadell liquidó ya el año pasado la que le quedaba, Sabadell International Equity, en las Islas Caimán.

Poca actividad Muchas de estas firmas, tal y como reconocen fuentes cercanas a estos bancos, apenas tienen actividad y se mantienen porque cuentan con emisiones vivas de preferentes que se lanzaron cuando la regulación española no permitía colocar este tipo de instrumentos de capital.Por ejemplo, Caymadrid, la filial de Bankia, tiene una operación de 6 millones de euros de dólares (cerca de 5,32 millones de euros al cambio actual) que se vendió el 5 de junio de 2002 y vence en 2032. "Se ha intentado comprar esta deuda, pero el cliente (una aseguradora) no ha querido. Por ese motivo se mantiene la sociedad allí", señalan fuentes cercanas a la entidad. En el caso de Popular, fuentes del banco aseguran que la sociedad "se encuentra en proceso de extinción". BPE Preference International tiene en mercado una emisión de 8 millones que se lanzó en 2000.

BBVA cuenta con un total de cinco sociedades, todas en las Islas Caimán, con un saldo vivo de deuda, entre subordinada y otros títulos de renta fija, de 3.611 millones (dos del turco Garanti): BBVA International, BBVA Global Finance, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Como indica la entidad en las cuentas anuales consolidadas, "el grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de reducción del número de dichos centros en los que el Grupo está presente". De hecho, esa política se puso en marcha, como reconocen fuentes de la entidad, en 2004, tras los escándalos que provocaron la dimisión en bloque de la mayoría del consejo de administración del banco.

Pero además, BBVA cuenta con dos sucursales bancarias que se dedican a actividades de Banca Corporativa y cuyas operaciones se administran desde EEUU. Tributan dentro del consolidado de Compass Bank, la filial de la entidad allí, según fuentes del banco, aunque una de éstas figura como sucursal de BBVA España en el informe. Ambas cuentan con créditos por valor de 807 millones y depósitos de 532 millones.

El caso de Santander es algo más complejo. Cuenta con un total de al menos 15 sociedades en territorios off shore (Islas Caimán, Isla de Man, Bermudas, Jersey o Guernsey), en las que trabajan 118 empleados. Además, gestiona desde Brasil una estructura situada en Islas Caimán, llamada Santander Brazil Global Investment Fund, y otra desde Reino Unido en Guernsey, denominada Guaranteed Investment Products. "Asimismo, participa directa o indirectamente en algunas inversiones financieras con residencia en paraísos fiscales, entre otras, Olivant Limited en Guernsey", señala el banco en su informe de 2015.

El banco asegura que cinco de estas sociedades están en proceso de liquidación y, en los próximos ejercicios, cerrarán otras cuatro. "Desde 2009, se ha reducido el número de entidades del grupo en paraísos fiscales por España en 27", señalan en el banco. España ha firmado en 2015 acuerdos de intercambio de información con Jersey, Guernsey e Isla de Man, que entrarán en vigor este año. Y se prevé que se firme otro con las Islas Caimán.

A todo esto se suman otras cinco sucursales de Santander, que dependen e integran su balance y cuenta de resultados en sus correspondientes matrices extranjeras, y otras en territorios off shore pero residentes a efectos fiscales en Reino Unido. De entre éstas, llama la atención una sucursal en las Islas Caimán, cuyos beneficios tributan en Brasil, que aportó 365 millones de euros al beneficio antes de impuestos de 2015.

Argumento

Los bancos españoles empezaron a emitir preferentes en los años 90, pero hasta 2003 no existía en España una regulación que permitiera lanzar estos valores desde sociedades constituidas en el país. Se generalizó el empleo de la jurisdicción de las Islas Caimán por su flexible ordenamiento, tanto desde el punto de vista societario como fiscal. Tal y como se incluye en un informe de Uría y Menéndez de 2004 sobre la materia, las cajas comenzaron a usar el mismo esquema (y la misma jurisdicción) a partir de 1998 y, en pocos años, se completaron decenas de emisiones que les permitieron, por primera vez desde muchos años, reforzar los recursos propios básicos por vías distintas al mero crecimiento orgánico.

Ya en 2003, el Banco de España, en su Memoria de Supervisión, alertaba a los bancos españoles de los riesgos reputacionales que supone operar en dichos centros radicados en paraísos fiscales.

Santander y BBVA reducen a 22 sus sociedades en paraísos fiscales

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