PANAM脕: Crear谩n Intendencia para prevenir lavado de capitales
 Inicio > Econom铆a | Publicado el Miercoles, 03 de Junio del 2015
PANAM脕: Crear谩n Intendencia para prevenir lavado de capitales
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PANAM脕: Crear谩n Intendencia para prevenir lavado de capitales

PANAM脕: Crear谩n Intendencia para prevenir lavado de capitales / La Prensa / La supervisi贸n de 16 sectores econ贸micos incluidos en la ley antilavado ser谩 ejercida por una nueva Intendencia de Supervisi贸n y Regulaci贸n de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendr谩n la supervisi贸n de sus reguladores tradicionales.

La entidad estar谩 adscrita al Ministerio de Econom铆a y Finanzas (MEF) y contar谩 con una junta directiva integrada por el viceministro de Finanzas"quien la presidir谩?, el viceministro de Comercio Interior e Industrias, un miembro Consejo de Coordinaci贸n Financiera, el gerente de la Zona Libre de Col贸n y un representante de los gremios del sector聽privado.

El intendente ser谩 nombrado por el ministro de Econom铆a y Finanzas, seg煤n establece la Ley 23 del 27 de abril de 2015, para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva.

Originalmente se hab铆a establecido que la supervisi贸n de estos 16 sectores (entre los que se encuentran la construcci贸n, bienes ra铆ces, venta de autos, metales preciosos, zonas libres, abogados, notarios, entre otros), corresponder铆a a la Unidad de Pol铆ticas para Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo del MEF, pero en el debate de la ley se decidi贸 la creaci贸n de una nueva intendencia.

Julio Aguirre, asesor del MEF, dijo ayer que el objetivo es que en el futuro esta dependencia adquiera autonom铆a."La superintendencias de bancos, seguros y valores nacieron como instancias de un ministerio. Empiezan con esa estructura para irse independizando conforme se van desarrollando... El prop贸sito de la Intendencia es exactamente el mismo. Generar una Superintendencia sin cuerpo administrativo ni presupuestario no es tan f谩cil"

Sobre qu茅 rol tendr谩 la Unidad del MEF o si se integrar谩 en la nueva Intendencia, dijo que la estructura definitiva est谩 a煤n en estudio. Esta Unidad, de la que recientemente renunci贸 su directora, Isabel Fern谩ndez, ha coordinado la ejecuci贸n del plan de acci贸n pactado con el Grupo de Acci贸n Financiera (Gafi) para salir de la lista gris en la que fue incluido el pa铆s por la d茅bil estructura legal para combatir el blanqueo de capitales.

A finales de junio se celebra la segunda reuni贸n plenaria del a帽o del organismo internacional en Australia, en la que se espera que se reconozcan los avances de Panam谩 en la ejecuci贸n del plan de acci贸n. La meta del Gobierno es que el pa铆s sea retirado de la lista gris luego de la tercera plenaria del Gafi, que se celebra en octubre.



Con Informaci贸n de La Prensa

http://entornointeligente.com/articulo/6107110/PANAMA-Crearan-Intendencia-para-prevenir-lavado-de-capitales-03062015

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