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Publicado por Tal Cual  el Jueves, 02 de Febrero del 2012
Un fraude bancario que puede salpicar a Venezuela
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Esta semana se inició en Houston, Texas, el proceso contra R. Allen Stanford, acusado de participar en un fraude por 7.000 millones de dólares orquestado desde un banco en la isla caribeña de Antigua. Se estima que el Stanford Financial Group defraudó a casi 30.000 inversionistas en 113 países a lo largo de dos décadas. Entre los afectados figuraron unos 15.000 inversionistas venezolanos, que compraron certificados de depósito por unos 2.500 millones de dólares en la filial del Stanford en Venezuela, antes de que fuera intervenido por las autoridades venezolanas en febrero de 2009, a raíz de una corrida bancaria.

Según The Financial Times , los depósitos típicos de los inversionistas venezolanos "eran de entre 80.000 y 200.000 dólares".

El SIB, como el Padrino, hacía ofertas imposibles de rehusar, entre ellas vínculos con instituciones de crédito fuera de Venezuela, y altas tasas de interés. Los certificados de depósito de Stanford ­el mínimo de inversión era de 50.000 dólares­ redituaban en 2009 un 4,5 por ciento de interés, cuando el promedio ofrecido por los bancos norteamericanos era de un 2%. Y un año antes, en 2008, el banco vendía certificados de depósito a cinco años que redituaban 7,03%, cuando el promedio en la industria era del 3,9%. El único problema con los certificados de depósito de Stanford era que se basaban en el célebre "Ponzi scheme", un fraude bancario de larga data.

DOCE HOMBRES JUSTOS El drama de corte en Houston tiene como protagonistas, en una esquina, a Stanford, gerente general de Stanford Financial Group, y en el otro a James M. Davis, su director financiero antes del colapso de la firma. Ahora, Davis se ha convertido en el principal testigo de la fiscalía.

Mientras los abogados de Stanford sostienen que su cliente fundó un negocio legítimo que fue destruido por reguladores financieros, la fiscalía, respaldada en testimonios de Davis, ha señalado que Stanford "cocinó" los libros de contabilidad a fin de estafar a decenas de miles de inversionistas.

Robert Scardino, líder de los abogados de la defensa, dijo en los testimonios iniciales que Stanford no estaba al tanto de las operaciones cotidianas de Stanford International Bank, y que esa tarea correspondía al director financiero.

En definitiva, el jurado deberá determinar cuál de las dos narraciones es más plausible, si la de Stanford, un súper bocón que llegó a ser el poder detrás del trono en la isla caribeña de Antigua, controlando un banco offshore, dos aerolíneas, numerosas propiedades y hasta un equipo de cricket, y quien alega, de manera implausible, un total desconocimiento de las operaciones diarias de la institución que dirigió, o la de Davis, un hombre reservado, de modales gentiles, que iniciaba las reuniones de trabajo con una plegaria. Tal vez un jurado tradicional de Texas posiblemente prefiera a Davis, quien dedicaba los domingos a dar lecciones de religión en una iglesia baptista de Baldwyn, Misisipi. Stanford es una personalidad más difícil de digerir para los texanos, pues coleccionaba amantes como otros coleccionan estampillas, y poseía una extrovertida personalidad que lo relacionó con ciertos desagradables personajes del Caribe y de Centroamérica.

LA CONEXIÓN LATINA Gregory Meeks un representante demócrata del condado de Queens, ha vuelto a emerger en estos días como una figura de interés en el juicio a Stanford. Meeks tiene una extraña predilección por algunos dictadores.

A comienzos de 2010, el presidente Barack Obama envió a Zimbabue una delegación de cinco legisladores encabezada por Meeks, cuyo propósito era evaluar la viabilidad de un gobierno de coalición en el país gobernado por Robert Mugabe.

Meeks quedó encantado con el viaje, y dijo que Mugabe era "un gran hombre. Anhelamos continuar trabajando con él hasta que logremos una relación que todos nosotros deseamos tener".

Otro gran hombre con el cual Meeks tenía una excelente relación era Allen Stanford. Entre 2003 y 2007, Meeks hizo 47 viajes financiados por corporaciones privadas. De ese total, media docena fueron pagados por el Inter−American Economic Council, un grupo financiado por Stanford.

En el 2006, Meeks visitó Venezuela, en uno de los viajes costeados por el Inter−American Economic Council.

De acuerdo al Miami Herald , Stanford, "todavía un empresario con buena reputación" pues eso ocurrió tres años antes del colapso del Stanford Financial Group, le pidió a Meeks que solicitara al presidente Hugo Chávez "la investigación de Gonzalo Tirado, principal ejecutivo de Stanford en Venezuela".

El periódico dijo que Tirado "se disponía a revelar el presunto fraude" que estaba cometiendo Stanford usando como frente su banco offshore en Antigua.

En el 2006, Tirado había entablado una demanda en Venezuela en contra de Stanford, acusándolo de robar dinero de la compañía.

(La versión de Stanford era diferente. El acusó a Tirado de robar dinero del banco emplazado en Venezuela).

The Miami Herald , dijo que agentes federales oyeron la conversación "en que Stanford solicitó al congresista" Meeks que pidiera a Chávez "entablar acusaciones penales contra su empleado".

Un año después de la visita de Meeks a Venezuela, y de una reunión con Chávez en la cual agradeció la entrega de petróleo de calefacción a bajo costo para los estados del noreste, Tirado fue acusado de robo y de evasión impositiva.

El periódico The Daily News de Nueva York señaló en un editorial que no le interesaba si Tirado era o no un delincuente. "Inclusive aceptemos que era tan sucio como los calcetines de ayer". Pero el diario se preguntaba "¿Por qué un legislador tiene que servir de mandadero a un multimillonario" como Stanford. Y ¿por qué había pedido la intervención del presidente venezolano en ese asunto "cuando simplemente podía informar de la acusación al FBI?" LA INAGOTABLE CURIOSIDAD Aunque Stanford estafó a 30.000 inversionistas en 113 países, los gobernantes de por lo menos 111 países se abstuvieron de entablar contactos con intermediarios de Stanford. Si la información del Miami Herald es veraz, sólo lo han hecho, hasta ahora, las autoridades de Antigua y de Venezuela.

Y aunque el juicio a Stanford y a su ex socio y flamante contrincante Davis se concentrará en el fraude cometido con inversionistas norteamericanos, no sería difícil que salgan a la luz las conexiones offshore.

Todavía nadie ha podido explicar quién iba a bordo de un avión venezolano que aterrizó el 20 de febrero de 2009 en el aeropuerto internacional de Antigua, pocas horas después del colapso del Stanford International Bank. Según una radio de esa isla caribeña, a bordo viajaban "varios funcionarios del gobierno de Caracas". La emisora dijo que los funcionarios venezolanos se dirigieron de inmediato a la residencia del entonces primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer.

El periódico londinense The Financial Times , se aventuró algo más lejos: "Si bien el grueso de los clientes del Stanford International Bank en Venezuela parecen ser venezolanos adinerados que intentan proteger su dinero de la revolución del señor Chávez", dijo el diario, "una cifra significativa de sus clientes son funcionarios del gobierno y militares, algunos de alta graduación, según personas al tanto de las operaciones del banco".

El affair Stanford, indicó el matutino londinense, "puede ser penoso para el gobierno, especialmente, si emerge la lista de clientes". La posesión de una cuenta en el Stanford International Bank "no sólo permitía a los depositantes eludir los controles de capital de Venezuela, sino que la información podría exponer la corrupción", ya que el banco "era usado posiblemente como destino de fondos obtenidos por funcionarios de manera ilícita".

Es muy difícil creer en esa posibilidad ­y si no, que le pregunten a cualquier funcionario gubernamental­ pero, de todas maneras, será interesante ver si los trapitos que se sacudan al sol en Texas podrán tener repercusión en una Venezuela que vive un tremendo año electoral.


MARIO SZICHMAN
Especial para Tal Cual


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